2019年7月20日

包头明天科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDF

包头明天科技股份股份有限公司包头明天科技股份股份有限公司
包头明天科技股份股份有限公司包头明天科技股份股份有限公司
里面的把持普遍的施行任务顺序里面的把持普遍的
里面的把持普遍的施行任务顺序里面的把持普遍的

用于施行 事业心根本里面的把持普遍的》及相称表明,中国证券人的监视能解决授予、内蒙古
古规则局相干任务需要,进一步地增强和普遍的公司里面的把持,公约公司里面的把持名人
完整性、施行的有理性和无效性,放公司能解决水平和风险望风最大限度的,助长
公司战术开展的发生与可持续开展,本施行在地图上标出是特意绘样的。。
一一、、公司简介
一一、、公司简介
(一)侧面
包头明天科技股份股份有限公司 (先前称为:包头河神秘的变化工程股份有限公司,1999
年度改名 1997 年 4 月 7 日本里面的有根基的付托 (1997)18 付托使成为编号纸 ,
当年 7 月 4 在上海证券交易上市。公司总常备的 33, 万股 。公司主营
产量、苛性钠推销术、吉纶树脂、石碳酸、氢氯酸、硫酸盐、氢氟酸、神秘的变化工程品,如牡砺壳制碳酸钙;
计算者软、五金及备用设备产量、推销术。公司总常备的 33, 万股 ,股
票务略语 ST 明科 ,证券代码 600091,
端 2011年9月30日,公司总资产 144,万元,所有者权益65,
万元。
(2)公司用桩区分、股份制公司
1、山东泰山活力股份有限公司:公司持股级别一 34%。公司经纪范围:
煤炭的恢复、洗选、活动、汽车狂喜、推销术;干净活力开展;神秘的变化工程产品 (以前的男朋友或女朋友)
神秘的变化危险货物及建材推销术。
2、内蒙古古荣联投入开展股份有限公司:公司持股级别一。公司能解决样品
围:活力属性投入;压延制品、木料、建材、机电产品推销术;矿藏的勘查。
3、丽江德润现实性开发股份有限公司:公司持股级别一 ,该公司
经纪范围:现实性开发,售楼处,承认付托忙于物业能解决,现实性物求教于
(以前的男朋友或女朋友)反响检修),专业做零工;观光项主语能解决;酒店能解决,社交检修,物
求教于 (以前的男朋友或女朋友)反响检修),答应指示、显示。建材推销术、五金。

– 1 –
(三)公司体制
公司顺应相干法规和,与公司实际情况相适应
况的、更妥的公司管理布置。公司股东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会和能解决层应顺应
法律条例和 公司条例的孤独运作,安排有学问的人、方针决策机构、监视机构和施行
机构间制约与平衡传动机构。董事会战术、审计、名声、工钱及获取
四特意授予,为董事会规则专业方针决策支集。公司的能解决层 《公司条例》规则
连同在BO归因于范围内处死公司决议书,行使公司干练的人权,对董事会的债务或工作。公
该司已绘样 股东大社交事规则、董事社交事规则、中西部及东部各州的县议会宪法
规章名人,详述的公司安排经过的债务和权利、供职要求、议事程序和任务顺序,
确保方针决策、施行与监视上菜用具,安排查核和结平,这公约了公司的迷信能解决。。

二 二、、里面的把持优美的体型目的
二二、、里面的把持优美的体型目的
经过里面的把持系统的构造,把公司的能解决名人和顺序联合集团起来、净化公司把持
样品的安排维度、能解决边线、在债务分工的战场,使成为一套设备
图式化迷信、净化层、运转无效,风险能解决和里面的能解决契合公司自己的开展
把持系统,公约公司经纪能解决的正确性和合规性、资产保险柜、真实填写财务报告和相干物
整,放经纪赢利性,为发生公司战术目的规则有理保证。

三、三、里面的把持普遍的施行任务的安排保证
三三、、里面的把持普遍的施行任务的安排保证
为确保公司里面的把持的顺手开展,战场 事业心根本里面的把持
普遍的》、事业心里面的把持婚配原则

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