2018年5月9日

长江投资实业股份有限公司四届四十一次董事会决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

纽带指定遗传密码:600119 纽带缩写:长江值得买的东西 编号:临2011-001

长江值得买的东西实业份份有限公司

四届董事会四十一次进行或插脚会议解决公报

以第二位次暂时伙伴大会传单

公司和董事会权杖保障A的忠诚。、真实与完整性,公报击中要害一些虚伪记载、对给错误的劝告性情况或专攻降低谨慎的任。

长江值得买的东西实业份份有限公司四届四十一次董事进行或插脚会议于2011年1月14日(星期五)午前9:00在上海新奇纳河路 315长纤维羊毛拳击场公司进行或插脚内庭。进行或插脚会议应占董事会的6。,实到6名(在内部地李凯董事付托居亮董事长),进行或插脚会议深思熟虑经过了拥护者建议信:

一、大约董事会提议的建议信是支持暗示。;

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

公司四分经过的届董事会任期呼出。,搁浅《公司条例》和《长江值得买的东西公司条例》的相干规则,董事会任命委员提议,称赞公司的第得五分董事会由9个分子联手,任期3年。;任命鞠亮教师、奚 政淑女、孙建青教师、卢金翔教师、海 淑女乐队、朱 廉举止文雅且有教养的女子是该公司第五届董事会的攻读学位者(见,任命陈一莹举止文雅且有教养的女子、郭建教师、任建彪教师是第得五分孤独董事会的攻读学位者。、孤独董事的任命人见附件三。、孤独董事攻读学位者资历申明见附件四。。

孤独董事攻读学位者名单已由SH审察。,并报上海证监局立案。本条例草案已提到伙伴大会深思熟虑和公报。。

公司的孤独董事对本公司如今的孤独暗示。,被以为是建议的顺序和资历的坎迪、公司条例的使担忧规则。

二、修正组成的建议信深思熟虑经过。;

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

联手公司实践境遇,本公司拟对经公司2010年宁愿暂时伙伴大会经过的公司条例的使担忧主题进行剪辑,并在事情上做出实质性的的改观。

公司条例的使满足或十足的修正如次:

1、原组成:

本宪法要紧的停止第十一名优级经纪人员是指、董事会牧师员、财务总监。

它如今被修正为:

本宪法要紧的停止第十一名优级经纪人员是指、董事会牧师员、财务总监、财务副总经理监。

2、原组成:

六度音程十七 伙伴大会由董事长掌管。。主席不克不及实行本身的应变量或实行应变量。,董事会由半品脱关于的董事协同提议发生。。

它如今被修正为:

六度音程十七 伙伴大会由董事长掌管。。主席不克不及实行本身的应变量或实行应变量。,副主席掌管。董事长、不注意独一副总经理统能实行本身的应变量。,董事会由半品脱关于的董事协同提议发生。。

3、原组成:

首次百二十四的记号条 董事会由七名董事联手。,创办主席,三位孤独董事。

它如今被修正为:

首次百二十四的记号条 董事会由九名董事联手。,创办主席,副主席,三位孤独董事。

4、原组成:

首次百二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队 董事会行使拥护者职责:

(八) 对契合拥护者原则的买卖的思索(现钞除外):

1、触及买卖的总资产(包孕出价纸张重要性和,以高者为准)占股票上市的公司以新的方式一期经审计总资产的50%以下,相对量超越500万;

2、买卖的成交概略(包孕承当的义务和费)占股票上市的公司以新的方式一期经审计净资产的50%以下,相对概略超越500万元、不到5000万元;

3、买卖发生的统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到500万元;

4、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的主营事情收入占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计主营事情收入的50%以下,相对概略超越500万元、不到5000万元;

5、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的净统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到500万元。

(十二) 行政董事的任免、董事会牧师员;搁浅行政董事的任命,公司副行政董事的任免、优级经纪人员,如总前进会计师,决议奖罚事项;

它如今被修正为:

首次百二十五关于个人的简讯组成的橄榄球队 董事会行使拥护者职责:

(八) 对契合拥护者原则的买卖的思索(现钞除外):

1、触及买卖的总资产(包孕出价纸张重要性和,以高者为准)占股票上市的公司以新的方式一期经审计总资产的50%以下,相对概略超越1000万元;

2、买卖的成交概略(包孕承当的义务和费)占股票上市的公司以新的方式一期经审计净资产的50%以下,相对概略超越1000万元、不到5000万元;

3、买卖发生的统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到1000万元;

4、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的主营事情收入占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计主营事情收入的50%以下,相对概略超越1000万元、不到5000万元;

5、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的净统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到1000万元。

(十二) 行政董事的任免、董事会牧师员;搁浅行政董事的任命,公司副行政董事的任免、财务总监、优级经纪人员,如财务副总经理监,决定其支付、奖罚事项与岗位变换;

5、原组成:

首次百二十九岁 董事会1名分子。董事长由董事会的少数分子提议发生。。

它如今被修正为:

首次百二十九岁 董事会1名分子、1副主席。董事长及副董事长由董事会的少数分子提议发生。。

6、原组成:

首次百三十 主席行使拥护者职责:

(八)董事会使能够董事长行使姓、买卖概略在下面3000万元及实质性的赞颂、资产对抵押财产的索赔权,董事长可决议既然应用董事会的使能够。;

它如今被修正为:

首次百三十 主席行使拥护者职责:

(八)董事会使能够董事长行使姓、买卖概略在下面3000万元及实质性的赞颂、资产对抵押财产的索赔权,董事长可决议既然应用董事会的使能够。;

7、原组成:

首次百三十每一 主席不克不及实行应变量或不克不及实行应变量。,董事会由半品脱关于的董事提议发生。。

它如今被修正为:

首次百三十每一 主席不克不及实行应变量或不克不及实行应变量。,由副主席实行应变量。董事长、不注意独一副总经理统能实行本身的应变量。,董事会由半品脱关于的董事协同提议发生。。

8、原组成:

首次百五十三条 公司有1名行政董事。,董事会委员会或罢免。

公司目前的3-5名副行政董事,董事会委员会或罢免。

行政董事、副行政董事、董事会牧师员、总前进会计师是公司的优级经纪人员。。

它如今被修正为:

首次百五十三条 公司有1名行政董事。,董事会委员会或罢免。

公司目前的3-5名副行政董事,董事会委员会或罢免。

行政董事、副行政董事、董事会牧师员、财务总监、公司优级经纪副财务总监。

9、原组成:

首次百七条 行政董事谨慎的董事会。,行使拥护者职责:

(1)掌管公司的生产经纪。,向董事会谈话请示任务;

(二)团体执行董事会解决、公司年度暗中策划和值得买的东西暗中策划;

(三)草拟内部经纪团体的暗中策划。;

(四)公司根本经纪机构的草拟;

(五)草拟公司的挑剔的次要法规;

(六)提请董事会公司副行政董事的任免、总前进会计师;

(七)董事会的使用或搁置应由董事会或;

(八)编制公司艰难行进工钱、福利、奖罚,决议公司艰难行进的使用和搁置;

(九)提议聚集当前的董事会暂时进行或插脚会议;

(十)公司条例或停止职责;。

它如今被修正为:

首次百七条 行政董事谨慎的董事会。,行使拥护者职责:

(1)帮助某人做某事董事会主席、副董事长掌管公司的经纪任务。,向董事会谈话请示任务;

(二)团体执行董事会解决、公司年度暗中策划和值得买的东西暗中策划;

(三)草拟内部经纪团体的暗中策划。;

(四)搁浅公司经纪的贫穷,可以专注于相干事情的经纪;

(五)提请董事会公司副行政董事的任免、财务总监、财务副总经理监;

(六)董事会或董事会应准许或辞退。;

(七)行政董事行使海外值得买的东西不行10、固定资产、低值易耗品、事务用品、现在时的购买审批功率。超越功率时,应提到当前的董事会。。

(八)公司条例或停止职责;;

(九)行政董事将列席董事会进行或插脚会议。。

建议信被提到伙伴大会深思熟虑。。

三、大约修正董事进行或插脚会议事程序的建议信;

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

搁浅C公司条例的相干修正,公司拟对使担忧规则进行修正。。

1、原规则:

以第二位条 董事会,董事会谨慎的伙伴大会。。公司条例、退职责范围内行使职责。董事会由7名董事联手。,3的孤独董事,1届董事会主席。董事会决议案倘若创办副董事长。,副主席帮助某人做某事董事长任务。。

它如今被修正为:

以第二位条 董事会,董事会谨慎的伙伴大会。。公司条例、退职责范围内行使职责。董事会由9名董事联手。,1届董事会主席,1副主席,3位孤独董事。

2、原规则:

四分经过的条 董事会行使拥护者职责:

(八) 对契合拥护者原则的买卖的思索(现钞除外):

1、触及买卖的总资产(包孕出价纸张重要性和,以高者为准)占股票上市的公司以新的方式一期经审计总资产的50%以下,相对量超越500万;

2、买卖的成交概略(包孕承当的义务和费)占股票上市的公司以新的方式一期经审计净资产的50%以下,相对概略超越500万元、不到5000万元;

3、买卖发生的统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到500万元;

4、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的主营事情收入占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计主营事情收入的50%以下,相对概略超越500万元、不到5000万元;

5、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的净统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到500万元。

(十二) 行政董事的任免、董事会牧师员;搁浅行政董事的任命,公司副行政董事的任免、优级经纪人员,如总前进会计师,决议奖罚事项;

它如今被修正为:

四分经过的条 董事会行使拥护者职责:

(八) 对契合拥护者原则的买卖的思索(现钞除外):

1、触及买卖的总资产(包孕出价纸张重要性和,以高者为准)占股票上市的公司以新的方式一期经审计总资产的50%以下,相对概略超越1000万元;

2、买卖的成交概略(包孕承当的义务和费)占股票上市的公司以新的方式一期经审计净资产的50%以下,相对概略超越1000万元、不到5000万元;

3、买卖发生的统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到1000万元;

4、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的主营事情收入占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计主营事情收入的50%以下,相对概略超越1000万元、不到5000万元;

5、买卖标的(如股权)在以新的方式独一账目年度相干的净统计表占股票上市的公司以新的方式独一账目年度经审计净统计表的50%以下,相对概略超越100万元、不到1000万元。

(十二) 行政董事的任免、董事会牧师员;搁浅行政董事的任命,公司副行政董事的任免、财务总监、优级经纪人员,如财务副总经理监,决定其支付、奖罚事项与岗位变换;

建议信被提到伙伴大会深思熟虑。。

四、大约修正行政董事任务规则的建议信是周到的的。;

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

联手公司实践境遇,公司拟对使担忧规则作相干修正。。

1、原规则:

以第二位条 为了规则的经纪者,包孕行政董事、副行政董事、总前进会计师。

它如今被修正为:

以第二位条 为了规则的经纪者,包孕行政董事、副行政董事、财务总监、财务副总经理监。

2、原规则:

第三条 公司有1名行政董事。,3-5副行政董事,1大前进会计师,董事会委员会或罢免。

它如今被修正为:

第三条 公司有1名行政董事。,3-5副行政董事,1财务总监,1财务副总经理监,董事会委员会或罢免。

3、原规则:

六度音程条 行政董事办公楼每月进行一次。,行政董事掌管,会前请传单关于经纪公务员。。

它如今被修正为:

六度音程条 行政董事办将存入银行团行政董事掌管,进行或插脚会议前传单关于经纪公务员。。

4、原规则:

第七条 拥护者境遇经过,行政董事可无时无刻聚集特殊进行或插脚会议。。

(1)行政董事以为施恩惠;

(二)当触及到公司的全套服装任务时,还要素的草拟独一;

(三)机关指挥者的提议。

它如今被修正为:

第七条 拥护者境遇经过,行政董事可以即时聚集特殊进行或插脚会议。。

(1)当触及到公司的全套服装任务时,也要素的使阿德;

(二)董事会贫穷深思熟虑相干法案时;

(三)机关指挥者的提议、行政董事以为这是要素的。。

5、原规则:

第十每一 运转作积分运算谈话将按四分之一聚集。,在行政董事或副行政董事的指挥者下,闭会前7天传单公司、子公司董事和机关关于经纪公务员。

它如今被修正为:

第十每一 运转作积分运算谈话将按四分之一聚集。,在行政董事或副行政董事的指挥者下,进行或插脚会议前2-7天传单相干公司、机关关于经纪公务员。

6、原规则:

第十四的记号条 行政董事团体暂时进行或插脚会议,应事前与各机关作积分运算,采用几种状态的议论,短进行或插脚会议工夫;各机关进行或插脚会议责备行政董事委托。,不行恣意叫进来,以缩减对经纪经纪层精神健全的任务的背景。

它如今被修正为:

第十四的记号条 行政董事团体暂时进行或插脚会议,应事前与各机关作积分运算,放量采用几种状态的议论,短进行或插脚会议工夫。

7、原规则:

十九分之一的岁条 行政董事行使拥护者职责:

(1)掌管公司的生产经纪。,向董事会谈话请示任务;

(二)团体执行董事会解决、公司年度暗中策划和值得买的东西暗中策划;

(三)草拟内部经纪团体的暗中策划。;

(四)公司根本经纪机构的草拟;

(五)草拟公司的挑剔的次要法规;

(六)提请董事会公司副行政董事的任免、总前进会计师;

(七)董事会的使用或搁置应由董事会或;

(八)编制公司艰难行进工钱、福利、奖罚,决议公司艰难行进的使用和搁置;

(九)提议聚集当前的董事会暂时进行或插脚会议;

(十)公司条例或停止职责;。

它如今被修正为:

十九分之一的岁条 行政董事行使拥护者职责:

(1)帮助某人做某事董事会主席、副董事长掌管公司的经纪任务。,向董事会谈话请示任务;

(二)团体执行董事会解决、公司年度暗中策划和值得买的东西暗中策划;

(三)草拟内部经纪团体的暗中策划。;

(四)搁浅公司经纪的贫穷,可以专注于相干事情的经纪;

(五)提请董事会公司副行政董事的任免、财务总监,财务副总经理监;

(六)董事会或董事会应准许或辞退。;

(七)公司条例或停止职责;。

8、原规则:

以第二位十条 行政董事草拟了劳动的工钱。、福利、安全生产与劳保、劳保、劳动合同触及靠工资为生的人的切身利益时,,应听取工会或专业进行或插脚会议的暗示。

它如今被修正为:

以第二位十条 行政董事草拟了劳动的工钱。、福利、安全生产与劳保、劳保、劳动合同及停止使担忧即时法度的规则,应听取工会或专业进行或插脚会议的暗示。

9、原规则:

以第二位十四的记号条 行政董事代表公司处置外面的事务和事情。。

它如今被修正为:

以第二位十四的记号条 行政董事在董事长中。、副董事长和董事会有权代表董事会。。

10、原规则:

以第二位十五关于个人的简讯组成的橄榄球队条 行政董事在500万元里边进行外商值得买的东西。、固定资产、低值易耗品、事务用品和现在时的购买审批功率。超越500万元的,该当向董事会和伙伴会提到。。

它如今被修正为:

以第二位十五关于个人的简讯组成的橄榄球队条 行政董事行使外资不行1000万元、固定资产、低值易耗品、事务用品、现在时的购买审批功率。超越功率时,应提到当前的董事会。。

11、原规则:

第三十每一 行政董事的业绩评价由董事会团体。,草拟相干的成绩评价节目。

它如今被修正为:

第三十每一 行政董事的业绩评价由董事会团体。,董事会薪酬由年度业绩决议。、奖罚事项与岗位变换。

五、深思熟虑经过了《大约长江值得买的东西公司专款事项的建议信》;

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

以使满足或十足公司的日常运作和液体贫穷,该公司将持续向将存入银行赞颂,挑剔的如次:

1、公司将从上海浦东国际机场开展局借人民币5000万元,赞颂通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

2、这家公司将从情况开拓将存入银行份份有限公司借5000万元钱。,赞颂通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

3、这家公司将从奇纳河复原物将存入银行份份有限公司借8000万元。,赞颂通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。;

是你这么说的嘛!赞颂将由公司的把持赞颂协同授权证。。

4、这家公司将从奇纳河交通将存入银行份份有限公司借1亿元。,赞颂通过设定一时间期限来统治为1年(含1年)。。赞颂将由上海交通运输业买卖中心份有限公司授权证。。

六、深思熟虑经过了《大约聚集长江值得买的东西公司2011年以第二位次暂时伙伴大会的建议信》。

称赞票:6票 支持票:0票 弃权票:0票

定于2011年1月31日午前9点。:30在上海闵行光芒路888号长江值得买的东西公司进行或插脚内庭聚集长江值得买的东西公司2011年以第二位次暂时伙伴大会。进行或插脚会议改编如次:

(1)进行或插脚会议将深思熟虑以下建议信:

1、《董事会变换提议条例草案》;

2、《公司条例修正条例草案》;

3、大约修正董事会进行或插脚会议规则的建议信;

4、《公司监事变换提议条例草案》。

(二)进行或插脚会议相干者:

1、公司董事、监事及停止优级经纪人员;

2、2011年1月24日(周一)午后3点。:00买卖完毕后在奇纳河纽带对齐结算有限责任公司上海子公司对齐在册的本公司伙伴或使能够付托人。

(三)伙伴会现场进行或插脚会议对齐大大地:

1、对齐办法:契合列席术语的伙伴或其使能够代理人、纽带账目卡、代理人身份证、使能够付托书;远程操作伙伴可以经过描写或邮件进行报户口。。未护送对齐的,不撞击对齐日期。。

2、对齐工夫:星期二,2011年1月25日(星期二)午前9:00到11:00。,午后14:00-16:00;

3、网站报户口网站:上海市东诸安浜路165弄29号(在近处江苏路)纺发宅第4楼上海维一软件份有限公司;

交通境遇:地铁4号线江苏路站2号输出物,综合的有01条路。、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路;

4、网站报户口网站打探联系电话:021-52383317;

5、公司联络部:上海闵行光芒路888号长江值得买的东西董事会办公楼;

6、联系电话:021-68407009、021-68407032;

7、传 真:021-68407010 邮递区号:200122;

8、联 系 人:朱 联、俞 泓。

本公报。

长江值得买的东西实业份有限董事会

2011年1月15日

附件一:攻读学位者简历:

居 亮,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,工商经纪硕士,1976参与者任务。前空军士兵辅助设施局局长第七指挥部,上海纺织品进输出物公司牧师员、党委办公楼前进,上海外面的贸易理财学和商业合作作品委员前进、副局长,长发拳击场进输出物分行政董事,长江值得买的东西实业份有限行政董事。长江理财合作作品开拓(拳击场)份份有限公司前进、副总经理统,长江值得买的东西实业份份有限公司党委牧师、董事长,上海旱路陆运买卖中心份有限公司董事长。。

奚 政,女,生于1961年8月,汉族,中共党员,两年制专科中等学校学历,1982年8月插脚任务。共产主义青年团前绿色财产分割、S区委团体部公务员,中外运输部人事部副董事、航空运输部副董事。教区牧师长江值得买的东西实业份份有限公司副行政董事,上海交通运输业买卖中心份有限公司副董事长。、行政董事,上海龙发国际陆运公司董事长、行政董事,多元主义上海西铁长发国际陆运份有限公司董事长,上海龙发逻辑学份有限公司董事长。,上海龙发陆运份有限公司董事长。,上海易路创逻辑学服侍份有限公司董事长。。

孙坚卿,男,生于1957年6月,汉族,中共党员,武汉市委党校研究生的,优级理财师。武汉交通运输业公司原武装部前进,武汉常务委员会,武汉市委、市党委、牧师委员,武汉国家资产经纪金科玉律办公楼前进,武汉市国家资产监督经纪委员党委办公楼前进。教区牧师武汉理财开展值得买的东西委员委员、副行政董事,武汉复原物值得买的东西公司董事长。

陆锦向,男,生于1960年1月,汉族,中共党员,学会本科。长纤维羊毛拳击场公司三大值得买的东西经纪董事。Changjiang联系资产经纪份有限公司副行政董事,党委副牧师。

海 乐,女,生于1974年3月,汉族,中共党员,经纪学硕士。1995年5月插脚任务,河南筑纽带公司原纽带贩卖部、纽带事情部、市场调研部售货员、研究员和所有人,份份有限公司纽带研究所教训经纪总监、资产经纪总店副行政董事。上海荣昌资产经纪份有限公司教区牧师董事。、副行政董事。

朱 联,女,生于1958年7月,汉族,中共党员,工商经纪硕士,演讲者。1976年4月插脚任务,曾任黄埔区委员团体部、中等学校公务员,上海市黄埔区市委党校前进、副校长,份份有限公司社长江理财厅副前进,上海新材料科学与技术份有限公司董事长兼行政董事。教区牧师长江值得买的东西实业份份有限公司副行政董事、董秘,上海忍受用电的技术份有限公司董事长。。

附件二:孤独攻读学位者简历:

陈怡迎,女,生于1949年6月,汉族,学会本科,报户口前进会计师。他曾任Shang宝藏申述专员公署。、贩卖部财务处副前进。上海建瑞税务法度公司教区牧师事情董事,航空与航天空间汽车机电份份有限公司。

郭 建,男,生于1956年9月,汉族,奇纳河民主同盟会盟员,法学硕士,谆谆教诲。自1985以后在复旦学会任务,法度系原副前进、法学院副教长,上海代理人联系法度公司,上海耀华皮尔金顿造型的份份有限公司、同济学会科学与技术勤劳份份有限公司孤独董事。教区牧师复旦学会法学院谆谆教诲、复旦学会奇纳河委员副前进委员,上海京文法度公司代理人事务所。

任建标,男,生于1973年11月,汉族,中共党员,经纪学博士,副谆谆教诲。自1998以后在上海交通学会任务,安泰理财经纪学院EMBA记入项主词前进Shang,上海交通学会-麻省理工学院制成品首领记入项主词联系会,运营与逻辑学经纪研究中心副前进。

附件三:

长江值得买的东西实业份份有限公司孤独董事任命人申明

任命人 长发拳击场长江值得买的东西实业份份有限公司 现就任命陈一莹举止文雅且有教养的女子、郭建教师、任建彪教师 为长江值得买的东西实业份份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者宣布公诸于众申明,被任命人与长江值得买的东西实业份份有限公司私下不存在一些撞击被任命人孤独性的相干,挑剔的申明如次:

任命者完整被任命人包含。、学历、学衔、挑剔的任务经验、所一些兼任任务等以前(被任命人的挑剔的简历在,被任命人已书面的称赞充当长江值得买的东西实业份份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被任命人被任命为攻读学位者:

一、搁浅法度、行政规章及停止使担忧规则,有着干股票上市的公司董事资历的术语;

二、契合长江值得买的东西实业份份有限公司条例规则的供职术语;

三、有着奇纳河证监会《大约在股票上市的公司成立孤独董事机构的辅导暗示》所请求的孤独性:

1、被任命人及其直系亲属、首要社会相干均公开长江值得买的东西实业份份有限公司及其隶属生意供职;

2、被任命人及其直系亲属不当前的或二手的,它责备股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片伙伴。;

3、被任命人及其直系亲属公开当前的或二手的诈骗该股票上市的公司已发行份5%关于的伙伴单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名伙伴服侍。;

4、被任命者在以新的方式一年的期间中不注意是你这么说的嘛!三项。;

5、被任命人不为股票上市的公司及其隶属机构出价融资。、法度、经纪会诊、有技术会诊服侍的人。

四、包孕长江值得买的东西实业份份有限公司在内,被任命为孤独董事的股票上市的公司的美国昆腾公司为:。

名人如的话是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪情况或给错误的劝告性电阻丝。,提案人完整包含虚伪情况的恶果。。

任命人:长发拳击场长江值得买的东西实业份份有限公司

2011年1月4日在上海

附件四:

长江值得买的东西实业份份有限公司孤独董事攻读学位者申明

申明人 陈怡迎、郭建、任建标,作为长江值得买的东西实业份份有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,现公诸于众申明关于个人的简讯与长江值得买的东西实业份份有限公司私下在关于个人的简讯干该公司孤独董事持久保障不存在一些撞击关于个人的简讯孤独性的相干,挑剔的申明如次:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干公开公司或其隶属生意中。;

二、我和我的直系亲属不注意当前的或二手的诈骗该公司已发行份的1%或1%关于;

三、我和我的直系亲属责备该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴;

四、我和我的直系亲属公开当前的或二手的诈骗该公司已发行份5%或5%关于的伙伴单位供职;

五、我和我的直系亲属公开该公司前五名伙伴单位供职;

六、以新的方式一年的期间我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属生意出价资产。、法度、经纪会诊、技术会诊及停止服侍;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M实现更多的教训。、未门侧的停止权利;

九、我契合《公司条例》规则的术语。。

其他的,包孕长江值得买的东西实业份份有限公司在内,我亦独一孤独董事。股票上市的公司美国昆腾公司不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的应变量。,确保声明为真、完整性和真实,不注意虚伪情况或给错误的劝告性电阻丝。,我完整包含虚伪情况的恶果。。上海纽带买卖所可以证实其资历和孤独性。。双面碧昂丝公司的孤独董事。,持续奇纳河证监会发表的次要法规、规则、上海纽带买卖所事情规则的传单和请求,无怨接受上海纽带买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气来实行应变量,作出孤独的判别,不受公司首要伙伴的限度局限、实践把持人或许停止单位或许关于个人的简讯的撞击。

申明人:陈怡迎、郭建、任建标

2011年1月4日在上海

附件五:

授 权 委 托 书

兹全权代表付托 教师(举止文雅且有教养的女子)代表我单位(关于个人的简讯)列席长江值得买的东西实业份份有限公司2011年以第二位次暂时伙伴大会,而责备行使提议权。

付托人署名(或盖印):

身份证或营业执照号码:

付托人诈骗股数:

首要伙伴导致:

受让人署名:

受让人的身份证号码:

付托日期:

注:使能够付托书硬拷贝

油印和转印部件都无效。。

纽带指定遗传密码:600119 纽带缩写:长江值得买的东西 编号:临2011-002

长江值得买的东西实业份份有限公司

八届极度的电视机委员四届进行或插脚会议解决公报

长江值得买的东西实业份份有限公司四届八次监事进行或插脚会议于2011年1月14日(星期五)午前10:00在上海新奇纳河路315长纤维羊毛拳击场公司进行或插脚内庭。进行或插脚会议应是5的监事。,高达5(宋磊有管理才能的人)付托蒋玲董事长,孙海红职员有管理才能的人付托吴军镇职员有管理才能的人。进行或插脚会议专项深思熟虑并经过了《公司监事变换提议条例草案》。

称赞票:5票 支持:0票 弃权票:0票

四分经过的届中西部及东部各州的县议会任期呼出,搁浅《公司条例》和《长江值得买的东西公司条例》的规则,咱们公司企图进行一次新的提议。。

由公司中西部及东部各州的县议会,长江值得买的东西公司第五届中西部及东部各州的县议会拟由5名监事联手,任期3年,在内部地2名职员有管理才能的人,艰难行进代表大会提议发生。3名监考攻读学位者:蒋玲恩教师、孙莉教师、熊红彬教师(监事的简历见附件一),请求伙伴大会深思熟虑委托。

艰难行进监事已于2011年1月11日经公司艰难行进代表大会提议发生。中医院划一提议吴俊振教师。、曹春华教师干公司职员掌管(职员有管理才能的人)。

本公报。

长江值得买的东西实业份份有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年1月15日

附件一:中西部及东部各州的县议会攻读学位者的简历

林江根,男,生于1949年10月,中共党员,两年制专科中等学校,报户口前进会计师,1968参与者任务。前上海勤劳知识财务司监督者,绿地拳击场财务处行政董事、总前进会计师,长江联系被弄脏有限责任公司副行政董事,长江联系开拓公司财务经纪部行政董事,长江联发教区牧师副总经理前进会计师。

孙立,男,生于1967年3月,的奇纳河民主党举国大会的分子,硕士,优级理财师,1989年7月插脚任务。曾任上海包装被开展的状态盟员。、副前进科员,上海凹凸印刷市场部副董事,上海市包装造纸(拳击场)有限行政董事店员、副行政董事,上海杨浦区政府资本经纪局副行政董事,份份有限公司联系开展(拳击场)专业副行政董事、行政董事,他是份份有限公司资产经纪机关的行政董事。。

熊红仓,男,生于1961年9月,汉族,中共党员,退职研究生的,优级前进会计师。他曾任有限责任公司工程财务处副董事。、武汉理财开展值得买的东西(拳击场)份有限公司董事长。、武汉长江资产经纪委员副牧师、纪委牧师、常务副行政董事,教区牧师武汉理财开展值得买的东西公司资产经纪部干事。

附件二:人事掌管简历

吴军镇,男,生于1953年5月,汉族,中共党员,学会学历,理财师、优级政安排或处理。曾任上海电视机台总干事副牧师,上海盛昌田华电子份有限公司党委牧师兼压缩磁盘,上海回龙忍受份有限公司店员牧师员兼人事部董事,上海盛昌天华电子党委牧师。教区牧师长江值得买的东西实业份份有限公司人文资源部董事。

曹春华,男,生于1966年1月,汉族,中共党员,研究生的学历,报户口前进会计师。他是中化上海科尼财务处副总经理统。,长纤维羊毛G进输出物子公司财务处董事,上海森工份份有限公司副行政董事。教区牧师长江值得买的东西实业份份有限公司审计室前进。

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